«Коммерсантъ» узнал о новом уголовном деле против братьев Ананьевых

24 августа, 11:10
104
СК завел против экс-руководителей Промсвязьбанка уголовное дело о мошенничестве и обратился в суд с ходатайством об их заочном аресте. По данным следствия, Ананьевы вывели из банка 6,7 млрд руб.
Алексей Ананьев
Алексей Ананьев
(Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)
В отношении бывших руководителей Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, дело в конце апреля завел 11-й отдел следственной части главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве. В судебной картотеке есть соответствующие карточки.
По словам источников издания, следствие полагает, что братья Ананьевы разработали криминальную схему по хищению средств банка, которая действовала с 31 июля 2014 года до 14 ноября 2017-го. Как говорится в материалах дела, на которые ссылается газета, они руководили преступной группой, в которую входили другие сотрудники банка (пока они фигурируют как неустановленные лица), распределяли роли ее участников в совершении хищений, делили похищенные средства, контролировали подписание фиктивных кредитных договоров и так далее.
Ананьевы подобрали четыре фирмы-нерезидента — Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB, счета которых находились в кипрском филиале ПСБ — «Промсвязьбанк-Кипр», считают следователи. Центральный офис ПСБ получал заявки на получение кредитов от имени директоров этих компаний. В Москве эти заявки оперативно одобряли, и «Промсвязьбанк-Кипр» открывал кредитные линии, пишет газета. По версии следствия, таким образом из банка за три года вывели 6,7 млрд руб.
По данным газеты, обвинение Ананьевым предъявлено заочно. Источники издания допустили, что оно может ужесточиться и в деле появятся новые фигуранты из числа банковских сотрудников. Следователи направили в Тверской суд ходатайство о заочном аресте братьев.
Источник